上市与股本 - 公司于2021年11月15日在北交所上市，公开发行股票3838.70万股，发行后总股本15338.7002万股[3] - 公司设立时发行股份总数为2000万股，面额股每股金额为1.00元[5] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在北交所上市交易之日起一年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[7] - 董事等人员离职后半年内，不得转让所持公司股份[8] 收购与财务资助 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[7] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其股份进行质押等情况，应自事实发生当日向公司书面报告[15][16] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东、实际控制人应保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立，不得损害公司和其他股东利益[15][16][17] - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持公司控制权和生产经营稳定[17] 交易审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会批准[54] 担保与财务资助审议 - 公司提供担保，董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事通过[23] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需提交股东大会审议[23] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[25] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案[29] 董事相关 - 公司董事会成员为9人，其中独立董事3人，且独立董事中至少一名为会计专业人士[52] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，也不委托其他董事出席，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会予以撤换[51] 独立董事相关 - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[64] - 连续任职独立董事满六年，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[67] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[72] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[72] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内编制半年度报告[79] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[80] 利润分配政策 - 公司原则上每年进行一次利润分配，可根据情况进行中期现金分红，年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[82] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[84][85] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可以续聘[93] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前十五天通知[93]