战略委员会制度 - 制度于2025年8月5日经第五届董事会第十一次会议通过并生效[3] 人员构成 - 委员由五名董事组成，至少含一名独立董事[7] - 候选人由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 会议规则 - 须提前三天通知，以现场召开为原则[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[17] 其他 - 会议档案保存期限为十年[16] - 委员任期与公司董事任期一致，可连选连任[8] - 负责对公司长期发展战略和重大投资决策提建议[10] - 证券财务部负责会议前期准备并提供书面资料[15]