公司基本信息 - 公司于2023年8月8日在北交所上市，公开发行股票10,434,783股[5] - 公司注册资本为人民币88,361,737元[5] - 公司已发行股份数为8,836.1737万股，均为人民币普通股[15] 股权结构 - 广东京通投资有限公司持股18,000,000股，占比60%[14] - 湛江市官渡光明电器有限公司持股6,000,000股，占比20%[14] - 湛江广盈投资中心（有限合伙）持股6,000,000股，占比20%[14] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[19] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东权益与规定 - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回，特殊情况除外[22] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[23] - 股东对股东会、董事会决议可在决议作出之日起60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 股东会作出普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[65] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[66] 董事会相关 - 董事会由5至17名董事组成，独立董事占比不低于三分之一[90] - 董事会每年至少召开两次，临时会议可由单独或合并代表1/10以上表决权的股东等提议召开[101] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[105] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[110] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[110] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[119] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等工作，并向董事会提出建议[120] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等工作，并向董事会提出建议[121] 管理层 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可以连任[123][125] - 副总经理由总经理提名，董事会审议决定聘任或解聘，对总经理负责[123][149] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[130] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3个月、9个月结束1个月内披露季报[134] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[134] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%；有重大支出安排，比例最低40%；成长期有重大支出安排，比例最低20%[139] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[147] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[155] - 公司合并、分立，自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸或公示系统公告[156][157] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难等情形下可请求法院解散公司[161] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内组成清算组清算[161]