董事会会议情况 - 董事会会议应到6人实到6人，于2025年8月6日召开[1] - 会议通知于2025年7月30日发出[1] 议案表决结果 - 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》等多议案全票通过[1][3][5][7] - 部分子议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[5][6] 人事变动 - 公司董事司徒智博因工作调整辞职[1] - 控股股东推荐王力女士为非独立董事候选人[2] 会议安排 - 2025年第一次临时股东大会定于8月22日15:30召开[9] 制度调整 - 监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[4]