会议信息 - 董事会会议于2025年8月5日在公司九楼会议室现场召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 会议主持人是董事长黄华华先生[2] - 会议列席人员为高级管理人员[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决8票同意[5] - 《网络投票实施细则》议案表决8票同意[10] - 《关于公司补选非独立董事的议案》表决8票同意[11] - 《关于聘任证券事务代表的议案》表决8票同意[13] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》表决8票同意[14] 制度与公告 - 公司新制定并修订31项内部管理制度[6][7][8][9] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》2025年8月6日披露[5] - 《董事会议事规则》等同日披露[6][7][8][9] - 《网络投票实施细则》修订内容详见公告2025 - 111文件[10] 人事与会议安排 - 提名龙浩先生为非独立董事候选人[11] - 拟聘任周莉女士担任证券事务代表[13] - 拟定于2025年8月21日召开2025年第一次临时股东会[14] 后续审议 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》需提交股东会审议[5] - 《网络投票实施细则》部分子议案需提交股东会审议[10] - 《关于公司补选非独立董事的议案》需提交股东会审议[11]