股份相关 - 公司已发行股份总数为59,828.0384万股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会等向法院提起诉讼[5] - 审计委员会等收到请求30日内未提起诉讼，股东有权以自己名义直接向法院提起诉讼[5] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[7] - 董事人数不足规定法定最低人数或章程所定人数的2/3时需召开临时股东会[7] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[21] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[21] - 董事会召开临时会议通知提前2日，通知方式有书面、邮递、电子邮件或传真[21] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[22] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[22] - 独立董事应具有五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[22] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[23] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[23] 高级管理人员相关 - 本章程关于不得担任公司董事的情形、离职管理制度、忠实义务和勤勉义务规定适用于高级管理人员[24] - 总经理负责主持公司生产经营管理工作、组织实施年度经营计划和投资方案等多项职权[24] 监事相关 - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任[25] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[25] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[25] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[27] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[27] - 修改公司利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[28] 合并、分立、减资相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[29] - 公司合并、分立、减资，均需在决议作出之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[29] - 债权人接到减资通知30日内、未接到通知自公告日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[29] 清算相关 - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组清算[30] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[30] - 接到通知书的债权人应在30日内、未接到通知书的自公告之日起45日内向清算组申报债权[31]