董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[5] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前两日通知，全体董事同意可免[6] 会议变更 - 定期会议变更事项或提案，提前三日发书面通知[8] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[9] - 一名董事不得超受托两名董事，不得委托已受托两名的董事[10] 会议表决 - 除一致同意外，不得表决未通知提案[11] - 表决一人一票、记名投票，意向分同意、反对、弃权[13] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保有额外要求[13] - 关联董事回避时，无关联董事过半数出席及通过要求[14] - 部分董事可要求会议暂缓表决[15] 会议记录与公告 - 董事会办公室做好会议记录，与会董事签字确认[15] - 董事会决议公告按规定办理，公开前相关人员保密[16] 档案保存与决议落实 - 董事会将相关档案存办公室，保存至少十年[16] - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[16] 规则实施 - 规则经股东会审议通过实施，董事会负责解释修订[18]