战略委员会细则修订 - 2025年8月5日公司第四届董事会第八次会议通过修订《战略委员会工作细则》议案[2] - 细则自董事会决议通过之日起施行[17] 战略委员会构成 - 由三名委员组成，任期与董事会一致，主任委员由董事长担任[6][7][8] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略等事项并提出建议，检查实施情况[9] 会议相关规定 - 定期会议原则上每年至少召开一次，提前三日通知，临时可合理时间通知，紧急可电话通知[13][20] - 需三分之二以上委员出席，委员可委托表决，独立董事应委托其他独立董事[21][22] - 对所议事项集中审议、依次表决，关联委员回避，决议需全体委员过半数同意[14][25][26] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[30] 下设小组 - 下设投资评审小组负责决策前期准备和会议文件编写等工作[11][14]