证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-080 江苏润普食品科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.16：修订《董事会秘书工作制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为保证江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，规范董事会秘书的行为，认真履行工作职责，充分发挥董 事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称"北京证券交易所"） 的相关业务规则及《江苏润普食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本工 ...