董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，其中1名为会计专业人士[6] - 董事任期三年，独立董事连续任职不超6年[6][7] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提议时十日内召开临时会议[15] - 定期会议提前十日发通知，临时会议提前二日，紧急情况除外[19] - 会议需过半数董事出席，连续2次不出席股东会撤换[23] 表决规则 - 表决一人一票，记名投票，关联董事回避[27] - 无关联关系董事过半数出席，决议经其过半数通过[27] - 出席无关联关系董事不足三人提交股东会审议[27] 重大事项 - 重大交易涉及资产总额占比等标准之一需董事会审议[8][9] - 关联交易达一定金额需董事会审议[9] - 提供担保、资助需董事会审议并披露，三分之二以上董事同意[10] 其他规定 - 董事长由全体董事过半数选举罢免，闭会期间获部分授权[11] - 董事会设专门委员会，对董事会负责[13] - 会议记录真实完整保存十年，董事签字确认[31][32] - 决议违反规定致损失，参与董事赔偿[32] - 董事长督促落实决议并通报、披露[34]