董事会秘书细则通过 - 董事会秘书工作细则于2025年8月5日第五届董事会第十一次会议通过并生效[2] 任职与解聘 - 董事会秘书由总经理提名，董事会决定聘任或解聘[14] - 任期与董事相同，可连聘连任[14] - 出现规定情形，董事会1个月内终止聘任[15] 职责与要求 - 负责股东会和董事会会议筹备等工作[5] - 任职需具备财务等专业知识及经验[7] - 履行职责应遵守诚信原则[11] 辞职与交接 - 辞职未完成移交和披露，完成后生效[16] - 原任离职3个月内聘任新秘书[16] - 离任前接受审计并移交档案事项[16] 其他规定 - 聘任证券事务代表协助履职[17] - 细则由董事会制定、解释，通过之日实施[19]