战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 每年至少开一次会，提前七天通知[11] - 必要时可开临时会，提前三日通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 表决方式为举手或投票，临时会可通讯表决[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[13] - 细则自董事会决议通过之日起试行，解释权归董事会[15]