提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议[13] - 提前三日通知，全体同意可豁免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 参会规定 - 独立董事不能出席需书面委托[16] - 连续两次不出席可撤销职务[17] 会议记录与通报 - 记录由董事会秘书保存十年[19] - 议案及表决结果次日通报董事会[20] 保密与回避 - 参会人员对会议事项保密[20] - 有利害关系委员应披露并回避[22] 委员职责 - 闭会期间可跟踪董事、高管工作[24] - 有权查阅相关资料并质询[24][25] - 评估董事、高管上一年度工作[25] 规则生效与解释 - 规则经董事会审议通过后生效[27] - 由董事会负责解释[27]