董事会组成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事、1名董事长、1名副董事长[5] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[7] - 交易标的营收、净利润等指标满足一定条件需提交董事会审议[7] - 交易成交金额、产生利润占比及绝对金额达标准需提交董事会审议[7] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[9] 事项审批规则 - 公司提供担保、财务资助须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[10][11] - 董事会审批借款合同金额有相关标准[11] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，六种情形下召开临时会议[13] - 董事长按规定时间召集主持会议，会议通知有时间要求[14][15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] 人员相关规则 - 独立董事连续两次未出席处理办法及董事委托规定[19] - 投资方案、人员任免需全体董事过半数通过[23] 方案拟订与实施 - 公司年度财务预决算等方案拟订、审议及实施流程[24] - 公司年度银行信贷计划上报、审定及实施流程[24] 会议表决规则 - 董事会审议提案通过条件及关联董事表决规则[26][27] - 利润分配决议审计报告出具流程及提案相关规则[28] 会议记录与决议执行 - 董事会会议记录保存期限及要求[30] - 董事长、总经理等对董事会决议执行职责[30][31] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过生效，现行规则废止[33]