股权结构 - 姚秀珠认购股份3665.1081万股，占比52.37%[4] - 郑庆良认购股份1152.5113万股，占比16.46%[4] - 公司设立时发行股份总数为7000万股，面额股每股金额为1元[5] 股份限制与转让 - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司首次公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[8] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产10%后提供的担保需股东大会审议[18] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[18] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[58] - 监事会每6个月至少召开一次会议[70] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[30] - 关联交易事项决议需关联股东以外出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议事项需三分之二以上通过[35] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[72] - 董事会每三年制定股东回报规划，拟定利润分配方案须全体董事过半数通过[76] - 按既定现金分红政策确定利润分配方案，股东会审议须出席会议股东所持表决权1/2以上通过[76] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] - 拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[90] - 董事会拟将成员人数由5名增加至6名，其中独立董事2名，并增加1名职工代表董事[90]