董事相关 - 董事由股东会选举或更换，每届任期三年，独立董事连任不超6年[10] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[11] - 独立董事人数占董事会成员比例不得低于1/3，且至少有1名会计专业人士[18] - 如董事辞任导致董事会低于法定最低人数等情况，公司应在60日内完成董事补选[14] - 董事辞职生效或任期届满后，对公司和股东承担的忠实义务2年内仍然有效[15] 董事会会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[37] - 代表1/10以上表决权的股东等提议应召开临时会议，提前3日书面通知，全体一致同意可灵活通知[37][38] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[42] - 2名及以上独立董事认为会议材料有问题，可书面提议延期开会或审议，董事会应采纳[44] - 董事长应在接到召开临时会议提议后10日内召集并主持会议[45] 议案相关 - 董事、总经理、专门委员会可提议案，内容应合规且有明确议题和决议事项[34] - 提案人应在定期会议召开前3日或临时会议通知发出前提交议案[45] - 董事长未列入审议议案，提案人不同意时，由董事会全体董事过半数表决决定是否列入[45] 表决相关 - 会议表决实行一人一票，有书面投票或举手表决方式[47] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保还需出席会议2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[48] - 有关联关系董事应回避表决，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[48] 财务资助与担保相关 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的2/3以上董事同意[22] - 被资助对象最近一期资产负债率超过70%等情况，财务资助事项还应提交股东会审议[22] - 单次或连续12个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[22] - 公司对外担保事项应由董事会审议，需全体董事过半数且出席董事会的2/3以上董事同意[24] 关联交易相关 - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易由董事会审议[23] - 公司与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超过300万元的交易由董事会审议[23] 其他 - 公司于2025年8月6日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[31] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[50] - 非董事总经理列席会议发表意见但不参加表决[60] - 本规则由董事会解释，经董事会和股东会审议通过生效，遇法规修订及时修订[54]