制度审议 - 2025年8月5日第五届董事会十一次会议审议通过《独立董事专门会议工作制度》[3] - 议案表决同意11票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[3] 会议规则 - 由过半数独立董事推举一人召集主持[6] - 定期会提前10天、不定期会提前3天通知[6] - 表决一人一票，方式有举手表决等[7] 审议事项 - 关联交易等经会议审议且过半数同意提交董事会[7] - 独立董事特别职权行使需会议审议且过半数同意[8] 其他规定 - 可研究讨论征集股东权利等事项[8] - 应制作会议记录[9] - 细则股东会通过生效，董事会负责解释[14][15]