制度审议 - 2025年8月5日公司审议通过《内部审计制度》，无需提交股东会[3] 人员与会议 - 审计部人员不少于1名专职，负责人专职且由董事会任免[8] - 董事会审计委员会至少每季度开一次会[10] 审计报告 - 审计部至少每年向审计委员会报告工作及提交内控评价报告[10][14] - 公司每年要求会计师事务所出具内控鉴证报告[17] 其他规定 - 制度自通过生效，由董事会解释，抵触时以相关规定为准[21]