股东大会出席情况 - 2025年第二次临时股东大会出席股东和代理人数267人，其中A股266人，H股1人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数171,977,584股，占公司有表决权股份总数的48.3126%[5] - 2025年第三次A股类别股东大会出席股东和代理人数266人，所持表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的50.6903%[8] - 2025年第三次H股类别股东大会出席股东和代理人数1人，所持表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的19.9732%[9] 议案表决情况 - 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》中，提名HAO HONG先生得票数170,049,333，占出席会议有效表决权的98.8788%[11] - 《关于选举第五届董事会独立非执行董事的议案》中，提名谢维恺先生得票数170,891,784，占出席会议有效表决权的99.3686%[15] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》，普通股合计同意票数171,957,004，比例99.9880%[18] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》A股同意票数166,332,929股，占比99.9150%，H股同意票数5,503,075股，占比100.0000%，普通股合计同意票数171,836,004股，占比99.9177%，A股中小投资者同意票数36,931,062股，占比99.6181%[21] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会议事规则>的议案》A股同意票数166,332,289股，占比99.9146%，H股同意票数5,503,075股，占比100.0000%，普通股合计同意票数171,835,364股，占比99.9173%，A股中小投资者同意票数36,930,422股，占比99.6164%[24] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》A股同意票数166,333,729股，占比99.9154%，H股同意票数5,503,075股，占比100.0000%，普通股合计同意票数171,836,804股，占比99.9181%，A股中小投资者同意票数36,931,862股，占比99.6203%[27] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司对外担保管理办法>的议案》A股同意票数166,332,089股，占比99.9144%，H股同意票数5,503,075股，占比100.0000%，普通股合计同意票数171,835,164股，占比99.9172%，A股中小投资者同意票数36,930,222股，占比99.6158%[30] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司对外投资管理办法>的议案》A股同意票数166,332,249股，占比99.9145%，H股同意票数5,503,075股，占比100.0000%，普通股合计同意票数171,835,324股，占比99.9173%，A股中小投资者同意票数36,930,382股，占比99.6163%[33] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关联（连）交易管理和决策制度>的议案》A股同意票数166,333,089股，占比99.9151%，H股同意票数5,503,075股，占比100.0000%，普通股合计同意票数171,836,164股，占比99.9178%，A股中小投资者同意票数36,931,222股，占比99.6185%[34] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，A股同意票数166,332,289股，占比99.9146%；H股同意票数5,503,075股，占比100%；普通股合计同意票数171,835,364股，占比99.9173%；A股中小投资者同意票数36,930,422股，占比99.6164%[37] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司控股股东行为规范>的议案》，A股同意票数166,332,989股，占比99.9150%；H股同意票数5,503,075股，占比100%；普通股合计同意票数171,836,064股，占比99.9177%；A股中小投资者同意票数36,931,122股，占比99.6183%[39] - 《关于取消监事会的议案》，A股同意票数166,449,189股，占比99.9848%；H股同意票数5,503,075股，占比100%；普通股合计同意票数171,952,264股，占比99.9853%；A股中小投资者同意票数37,047,322股，占比99.9317%[41] - 《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期的议案》，A股同意票数166,451,589股，占比99.9862%；H股同意票数5,503,075股，占比100%；普通股合计同意票数171,954,664股，占比99.9867%；A股中小投资者同意票数37,049,722股，占比99.9382%[43] - 《关于调整部分H股募投项目实施地点、投资金额及延期的议案》，A股同意票数166,453,089股，占比99.9871%；H股同意票数5,503,075股，占比100%；普通股合计同意票数171,956,164股，占比99.9875%；A股中小投资者同意票数37,051,222股，占比99.9422%[46] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》（2025年第三次A股类别股东大会），A股同意票数166,453,929股，占比99.9876%；A股中小投资者同意票数37,052,062股，占比99.9445%[47] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》（2025年第三次H股类别股东大会），H股同意票数5,503,275股，占比100%[51] 其他信息 - 截至本次股东大会股权登记日，公司A+H总股本360,593,720股，本次股东大会有表决权股份总数为355,968,220股[6] - 2025年第二次临时股东大会于8月6日下午14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] - 会议召开地点为天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室[3] - 北京德恒律师事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书[55] - 法律意见书认为本次会议召集、召开程序等均符合相关规定，通过的决议合法、有效[56] - 法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[57] - 备查文件包括2025年相关股东大会会议决议及法律意见[58]