会议基本信息 - 公司董事会于2025年7月4日和7月18日决议召集本次会议[9] - 公司于2025年7月22日在巨潮资讯网、7月21日在香港联合交易所有限公司披露易网站发布会议通知公告[9] - 现场会议于2025年8月6日14：00召开，网络投票时间为2025年8月6日[11] 出席情况 - 出席2025年第二次临时股东大会的股东及代理人共267人，代表171,977,584股，占比48.3126%[13] - 出席2025年第二次临时股东大会现场会议的股东及代理人共5人，代表134,913,957股，占比37.9006%[14] - 出席2025年第三次A股类别股东大会的股东及代理人共266人，代表166,474,509股，占比50.6903%[14] - 出席2025年第三次H股类别股东大会的股东及代理人共1人，代表5,503,275股，占比19.9732%[14] 议案表决情况 - 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》中，HAO HONG、杨蕊、张达、YE SONG、张婷分别获170,049,333票、170,276,110票、167,537,357票、170,080,261票、166,990,679票当选[19][20][21][23][24] - 《关于选举第五届董事会独立非执行董事的议案》中，侯欣一、孙雪娇、谢维恺分别获168,047,318票、167,621,773票、170,891,784票当选[26] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》，同意171,957,004股，占比99.9880%；反对13,420股，占比0.0078%；弃权7,160股，占比0.0042%[30] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，同意171,836,004股，占比99.9177%；反对134,420股，占比0.0782%；弃权7,160股，占比0.0042%[34] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意171,835,364股，占比99.9173%；反对133,920股，占比0.0779%；弃权8,300股，占比0.0048%[36] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》，同意171,836,804股，占比99.9181%；反对133,920股，占比0.0779%；弃权6,860股，占比0.0040%[38] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司对外担保管理办法>》，同意171,835,164股，占比99.9172%；反对135,020股，占比0.0785%[41] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司对外投资管理办法>》，同意171,835,324股，占比99.9173%；弃权8,440股，占比0.0049%[43] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关联（连）交易管理和决策制度>》，同意171,836,164股，占比99.9178%[45] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司募集资金管理制度>》，同意171,835,364股，占比99.9173%[48] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司控股股东行为规范>》，同意171,836,064股，占比99.9177%[50] - 《关于取消监事会的议案》同意171,952,264股，占比99.9853%，获审议通过[53] - 《关于变更部分募集资金用途等议案》同意171,954,664股，占比99.9867%，获审议通过[57] - 《关于调整部分H股募投项目议案》同意171,956,164股，占比99.9875%，获审议通过[59] - 2025年第三次A股类别股东大会修订《公司章程》议案同意166,453,929股，占比99.9876%，获审议通过[62] - 2025年第三次A股类别股东大会修订《股东大会议事规则》议案同意166,332,929股，占比99.9150%，获审议通过[63] - 2025年第三次H股类别股东大会修订《公司章程》议案同意5,503,275股，占比100.00%，获审议通过[66] - 2025年第三次H股类别股东大会修订《股东大会议事规则》议案同意5,503,275股，占比100.00%，获审议通过[67] 中小投资者表决情况 - 出席会议的境内上市内资股（A股）中小投资者对《提名HAO HONG先生为公司第五届董事会执行董事候选人》表决，同意35,378,594票[25] - 出席会议的中小投资者对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》，同意37,052,062股，占比99.9445%；反对13,420股，占比0.0362%；弃权7,160股，占比0.0193%[31] - 出席会议中小投资者对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司对外投资管理办法>》同意36,930,382股，占比99.6163%[44] - 出席会议的中小投资者对《关于取消监事会的议案》同意37,047,322股，占比99.9317%[53] - 出席会议的中小投资者对《关于变更部分募集资金用途等议案》同意37,049,722股，占比99.9382%[58] - 出席会议的中小投资者对《关于调整部分H股募投项目议案》同意37,051,222股，占比99.9422%[60] 不同股份股东表决情况 - 境内上市内资股（A股）股东对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》，同意166,453,929股，占比99.9876%；反对13,420股，占比0.0081%；弃权7,160股，占比0.0043%[30] - 境外上市外资股（H股）股东对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》，同意5,503,075股，占比100.00%[31] - 境内上市内资股（A股）股东对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司对外担保管理办法>》同意166,332,089股，占比99.9144%[41] - 境外上市外资股（H股）股东对各议案表决同意率均为100.00%[42][44][46][49][51]