会议基本信息 - 公司董事会根据2025年7月4日和7月18日会议决议召集本次会议[14] - 公司于2025年7月22日在巨潮资讯网、7月21日在港交所披露易网站发布会议通知公告[14] - 现场会议于2025年8月6日14：00在天津公司会议室召开，网络投票时间为8月6日[16] 出席情况 - 2025年第二次临时股东大会出席股东及代理人共267人，代表171,977,584股，占比48.3126%[18] - 2025年第二次临时股东大会现场出席股东及代理人共5人，代表134,913,957股，占比37.9006%[19] - 2025年第三次A股类别股东大会出席股东及代理人共266人，代表166,474,509股，占比50.6903%[19] - 2025年第三次H股类别股东大会出席股东及代理人共1人，代表5,503,275股，占比19.9732%[19] 董事提名投票 - 《提名HAO HONG先生为公司第五届董事会执行董事候选人》同意票数为170,049,333票[24] - 《提名杨蕊女士为公司第五届董事会执行董事候选人》同意票数为170,276,110票[25] - 《提名张达先生为公司第五届董事会执行董事候选人》同意票数为167,537,357票[26] - 《提名YE SONG女士为公司第五届董事会非执行董事候选人》同意票数为170,080,261票[28] - 《提名张婷女士为公司第五届董事会非执行董事候选人》同意票数为166,990,679票[29] 议案投票 - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》同意171,957,004股，占比99.9880%；反对13,420股，占比0.0078%；弃权7,160股，占比0.0042%[35] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意171,836,004股，占比99.9177%；反对134,420股，占比0.0782%；弃权7,160股，占比0.0042%[39] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意171,835,364股，占比99.9173%；反对133,920股，占比0.0779%；弃权8,300股，占比0.0048%[41] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意171,836,804股，占比99.9181%[43] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司对外担保管理办法>的议案》同意171,835,164股，占比99.9172%[46] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司对外投资管理办法>的议案》同意171,835,324股，占比99.9173%[48] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关联（连）交易管理和决策制度>的议案》同意171,836,164股，占比99.9178%[50] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》同意171,835,364股，占比99.9173%[53] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司控股股东行为规范>的议案》同意171,836,064股，占比99.9177%[55] - 《关于取消监事会的议案》同意171,952,264股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9853%[58] - 《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期的议案》同意171,954,664股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%[62] - 《关于调整部分H股募投项目实施地点、投资金额及延期的议案》同意171,956,164股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9875%[64] 类别股东大会及中小投资者投票 - 2025年第三次A股类别股东大会《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》同意166,453,929股，占出席会议有效表决权A股股份总数的99.9876%[67] - 2025年第三次A股类别股东大会《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意166,332,929股，占出席会议有效表决权A股股份总数的99.9150%[68] - 2025年第三次H股类别股东大会《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》同意5,503,275股，占出席会议有效表决权H股股份总数的100.00%[71] - 2025年第三次H股类别股东大会《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意5,503,275股，占出席会议有效表决权H股股份总数的100.00%[72] - 境内上市内资股（A股）中小投资者对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》同意37,052,062股，占比99.9445%[36] - 境内上市内资股（A股）股东对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意166,333,729股，占比99.9154%[43] - 出席会议的中小投资者对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意36,931,862股，占比99.6203%[44] - 境外上市外资股（H股）股东对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意5,503,075股，占比100.00%[44] - 出席会议中小投资者对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》同意37,052,062股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9445%[67] - 出席会议中小投资者对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意36,931,062股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.6181%[69] 会议结论 - 本次会议召集、召开程序符合相关规定[17] - 出席、列席本次会议的人员资格合法有效，符合相关规定[20] - 本次会议无股东提出临时提案[21] - 各议案均获得审议通过[43][45][48][50][52][55] - 本所律师认为本次会议表决结果合法、有效[73]