会议安排 - 公司董事会会议将于2025年8月22日举行[3] 董事会构成 - 董事会成员包括两名执行董事和三名独立非执行董事[4] 会议议程 - 考虑及批准公司及附属公司截至2025年6月30日止6个月未经审核中期业绩[5] - 批准根据上市规则刊登未经审核中期业绩公告[5] - 处理其他事项（如有）[5]