股东周年大会 - 公司将于2025年8月29日举行股东周年大会[3][8][14][101] - 代表委任表格需不迟于2025年8月27日下午三时正交回[3][34] - 2025年8月25 - 29日暂停办理股份过户登记，记录日期为8月29日，未登记持有人须不迟于8月22日下午四时三十分呈交过户文件[4][35] 股息派付 - 建议就截至2025年3月31日止年度派付末期股息每股0.015港元，总金额为739.901万港元[17] - 末期股息将派付予2025年9月10日营业结束时在册股东，9月5 - 10日暂停股份过户登记，过户文件需在9月4日下午四时三十分前提交[17] - 待股东批准后，建议末期股息预计于2025年9月26日或前后派付[18] 董事相关 - 执行董事胡发枝、独立非执行董事何润达及梁硕玲将在股东大会轮值退任并拟重选[19] - 建议授权董事会厘定各董事薪酬[103] - 胡发枝月薪分别为13,000港元和70,750港元，何润达和梁硕玲月薪均为13,000港元[44][46][48] 核数师 - 建议续聘德勤•关黄陈方会计师行为公司核数师至下届股东大会结束，并授权董事会厘定酬金[22][103] 股份授权 - 建议授予董事购回授权，可购回最多为决议案通过当日已发行股份总数10%的股份，按最后可行日期计最多4993.38万股[23] - 建议授予董事发行授权，可配发、发行及处置不超决议案通过当日已发行股份总数20%的股份，按最后可行日期计最多9986.76万股[27] - 公司将在股东大会提呈加入购回股份数目扩大发行授权的决议案[27] 股份数据 - 最后可行日期为2025年8月1日，已发行股份合共499,338,000股，无库存股份[10][50] - 2024年9月至2025年8月，股份每股最高价格为0.80港元，最低为0.53港元[54] - 截至最后可行日期，控股股东实益拥有321,955,708股股份，占已发行股份约64.48%[56] 股份回购 - 最后可行日期前六个月，公司已在联交所购回348,000股股份[58] - 2025年4月14 - 16日、7月16 - 18日有多次股份回购记录[59] - 股份回购或提升每股资产净值及/或每股盈利，符合公司及股东利益[51] 组织章程修订 - 董事会建议修订组织章程细则，使其符合上市规则修订及纳入库存股份明确条款[28] - 建议修订包括促进电子通讯、电子及混合方式股东大会、允许持有库存股份及整合内务性修订[29][32] 库存股份 - 公司获授权持有已购回、赎回或交回的股份作库存股份，无需董事会逐笔决议[68] - 不得就库存股份宣派或派付股息及进行资产分配，但可配缴足红股[74] - 董事会可随时决议注销或转让库存股份[75] 会议相关规定 - 董事会可为股东大会提供通讯设施，可决定股东大会以虚拟会议举行[76] - 股东大会延期，公司应尽快在网站发布及在联交所网站刊发延期通知[84] - 大会决议案以投票方式表决，投票结果将按规则在联交所及公司网站刊发[1]