会议安排 - 股东周年大会2025年8月29日举行[3] - 代表委任表格2025年8月27日下午3时前交回[3] - 2025年8月25日至29日暂停办理股份过户[4] - 记录日期为2025年8月29日[4] - 未登记持有人2025年8月22日下午4时30分前登记[4] - 8号或以上台风等信号生效会议推迟[5] 财务相关 - 考虑采纳2025年3月31日止年度经审核财报[5] - 宣派2025年3月31日止年度末期股息每股0.015港元[5] 股份规定 - 公司回购股份总数不得超已发行股份10%[7] - 董事配额外股份总数不得超已发行股份20%[8] - 扩大一般授权加入回购股份数不得超已发行股份10%[10] 章程修订 - 考虑通过特别决议案批准修订组织章程细则[13] - 授权董事或秘书使修订章程细则生效[14] 人员信息 - 通告日期执行董事为胡发枝和徐嘉颖[15] - 通告日期独立非执行董事为钱中山等[15]