董事会会议信息 - 董事会会议于2025年8月6日召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[6] - 多项制度议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分子议案需提交股东会审议[11] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[12] 公告信息 - 多项制度议案内容详见2025年8月7日北交所披露文件[10][11] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》内容详见2025年8月7日北交所公告[12] 制度公告编号 - 《股东会议事规则》公告编号2025 - 074[7] - 《董事会议事规则》公告编号2025 - 075[7] - 《关联交易管理制度》公告编号2025 - 076[7] - 《对外投资管理制度》公告编号2025 - 077[8] - 《融资与对外担保管理制度》公告编号2025 - 078[8] 其他 - 备查文件为《山西大禹生物工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》[13] - 董事会发布日期为2025年8月7日[13]