制度审议 - 2025年8月6日第四届董事会第四次会议审议通过修订《独立董事专门会议制度》议案，尚需股东会审议[3] 会议通知 - 定期会议通知含五项内容，不定期含两项内容[7][8] 会议召集主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集推举代表主持[8] 表决方式 - 一人一票，含举手表决等四种方式[8] 会议举行条件 - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行，非独立董事无表决权[9] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[10] - 独立董事特别职权行使需经会议审议且过半数同意，职权异常需披露情况理由[10] 会议安排与记录 - 董事会秘书安排会议，制作记录，资料保存十年[10] - 记录含日期等内容，意见类型含同意等，提意见需说明理由[11][12] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过生效实施，由董事会负责解释[13][14]