制度修订 - 2025年8月6日《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》表决通过，无需提交股东会审议[3] 任期与职责 - 董事会秘书任期三年，可续聘[6] - 负责股东会通知、资料置备、会议协助及记录保存等工作[18][19] 聘任与解聘 - 聘任、解聘、辞职均需2个交易日内公告报备[6][8] - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[7] - 辞职需提前通知并提交书面报告，工作移交且公告披露后生效[8] - 空缺时先由董事长代行，后指定人员代行并及时公告报备[9] - 原任离职后3个月内聘任新董秘[10] 考核与责任 - 报酬和奖惩由董事会决定，由董事会及其薪酬与考核委员会考核[21] - 违反规定应依法承担责任[21] 制度生效 - 工作制度由董事会审议通过后生效实施，负责解释和修订[23]