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模塑科技(000700) - 公司章程【2025年8月】
模塑科技模塑科技(SZ:000700)2025-08-07 18:00

公司基本信息 - 公司于1988年7月首次向社会公众发行人民币普通股500万元,并将291.66万元职工股转为社会公众股[6] - 1997年2月28日,公司1481.87万股内资股在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币918,015,389元[7] - 公司已发行的股份数为918,015,389股,均为普通A股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助,累计总额不得超过已发行股本总额的10%,董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 公司因特定情形收购本公司股份,不同情形有不同注销或转让时间及数量限制[18] - 公司公开发行股份前已发行股份,自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%,上市交易之日起1年内不得转让,离职后半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行相关规定,董事会应在30日内执行[21] - 股东对股东会、董事会决议有异议,可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[27] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿,滥用法人地位逃避债务对公司债务承担连带责任[28] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[35][39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[42] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[52] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人[70] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[70] - 董事会每年至少召开两次会议,会议召开10日前书面通知全体董事[76] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议,董事长应在接到提议后10日内召集和主持[76] 关联交易与担保 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上为关联交易[74] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上为关联交易[74] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上为关联交易[74] - 单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入法定公积金,累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 满足条件时,每年现金分配利润不少于该年可分配利润的10%,连续三年现金累计分配利润不少于三年平均可分配利润的30%[103] - 股东会审议通过利润分配决议后60日内,董事会须实施分配方案[106] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告,半年结束之日起两个月内披露中期报告[98] - 公司聘用会计师事务所聘期1年,可续聘[111] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人,其持股或控制情况变化属重大信息[117]