委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由三名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议安排 - 每会计年度结束后四个月内至少召开一次定期会议[14] - 定期会议提前5日、临时会议提前2日发通知[14] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员（含）出席方可举行[17] - 委员委托他人出席，授权委托书不迟于表决前提交[19] - 委员连续两次不出席，董事会可罢免其职务[19] - 决议经全体委员过半数通过方有效[19] 记录保存 - 会议记录保存期为二十年[21] - 记录应包含召开日期、地点、召集人姓名等内容[23] 规则说明 - 议事规则未尽事宜按相关规定执行[25] - 解释权归公司董事会[26] - 自董事会审议通过之日起执行，修改亦同[27]