独立董事制度通过时间 - 公司独立董事制度于2025年8月7日经2025年第一次临时股东会审议通过[1] 任职限制 - 独立董事最多在3家上市公司兼任，不得在竞争企业任职[3] - 董事会成员中至少1/3为独立董事，至少1名是会计专业人士[3] - 董事会下设委员会中独立董事应占1/2以上比例并担任主任委员[4] - 特定股东及其直系亲属不得任独立董事[7] 提名与选举 - 董事会、特定股东、投资者保护机构有权提名独立董事候选人[10] - 提名人应了解被提名人并发表意见[10] - 选举前将候选人材料报送证券交易所[11] - 候选人公示期为三个交易日[12] 罢免与补选 - 特定股东可质疑或罢免独立董事[13] - 董事会应在独立董事辞职60日内完成补选[13] - 特定情况董事会应提议解除独立董事职务[19] 职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项先经独立董事同意再提交董事会[19] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[22] 工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及资料至少保存10年[23] - 向年度股东会提交年度述职报告并披露[23][24] 公司支持 - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持[26] - 董事会秘书确保信息畅通及资源获取[26] - 相关人员配合，否则可报告[26] - 公司承担费用并给予津贴[26] 其他规定 - 独立董事不得从公司及其相关方取得其他利益[27] - 制度中数字表述含义[29] - 制度由董事会负责解释[29] - 制度自通过日生效，修改相同[29]