董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[6] - 董事会等有权提名非独立董事和独立董事候选人[7][8] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[11] - 公司收到董事书面辞职报告之日辞任生效[11] 董事会组成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[15] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[22] - 特定情形下应召开临时会议[23] - 董事长应在规定时间内召集主持会议[24] - 定期和临时会议通知时间不同[24] 专门委员会 - 专门委员会成员不得少于三人[17] - 部分委员会独立董事应占多数并担任召集人[17] 董事长选举 - 董事长由全体董事过半数选举产生[15][20] 会议规则 - 董事委托出席有相关限制[29] - 董事会会议出席人数要求[32][33] - 董事会决议通过条件[34] - 会议记录保存10年[35] 提案相关 - 提案提交及议程确定规则[29] - 议案内容要求[30] 会议方式 - 董事会会议可现场或通过电话、视频等方式召开[32] 回避表决 - 董事对有关提案回避表决情形[32] 权限与程序 - 董事会应确定对外投资等事项权限并建立程序[33] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过生效实施，修改亦同[38]