会议审议 - 2025年8月5日第三届董事会第十一次会议审议通过修订《江西新赣江药业股份有限公司总经理工作细则》[2] 人员任期 - 高级管理人员每届任期三年，与每届董事会任期起止时间相同，连聘可连任[7] 决策权限 - 总经理决策交易涉及资产总额未达公司最近一期经审计总资产的10%[8] - 交易成交金额未达公司最近一期经审计净资产的10%以上或未超1000万元[8] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入未达公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%，或未超1000万元[8] - 交易产生利润未达公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，或未超150万元[8] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润未达公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，或未超150万元[8] 关联交易 - 公司与关联自然人成交金额未达30万元人民币的关联交易，由董事会授权总经理决定[9] - 公司与关联法人成交金额未达人民币300万元，或未达公司最近一期经审计总资产的0.2%的关联交易，由董事会授权总经理决定[9] 公司架构 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名[7] 会议安排 - 总经理定期办公会议每季度召开一次，会议召开前3日通知全体与会人员[15] - 总经理办公会议分为定期会议和临时会议，临时会议根据实际情况及时召开[15] 会议管理 - 总经理办公会议纪要保管期限为十年[18] - 总经理办公会议不实行表决制，由总经理作出决定，分歧严重时由董事长或董事会决定[18] 报告制度 - 总经理定期报告每年一次，在每年度结束后四个月内向董事会递交[24] - 总经理对重要、重大临时事项需在发生之日起两个工作日内向董事会报告[25] 资产处置 - 总经理享有对闲置的价值100万元以下的固定资产、低值易耗品、备品备件等的处置权[22] 项目管理 - 公司投资项目确定管理团队，实施审计监督、跟踪评价等制度[19] - 公司工程项目实行公开招标制度，竣工后进行验收和决算审计[20] 绩效考核 - 总经理、副总经理等绩效考核和激励约束机制由公司董事会讨论制定[27]