制度修订 - 2025年8月5日第三届董事会第十一次会议通过修订《独立董事专门会议工作细则》[2] 会议规定 - 独立董事至少每半年开一次专门会议[6] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[6] 审议权限 - 关联交易等经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[6] - 会议同意后独立董事可行使特别职权[6] 其他职能 - 未设提名等委员会时会议审查被提名人资格并提建议[6] - 可讨论潜在重大利益冲突事项[7] 表决与保障 - 表决方式为举手表决，可多种方式进行[7] - 公司保障会议召开，承担费用[8] 生效时间 - 细则自股东会审议通过之日起生效实施[10]