董事会决议 - 2025年8月5日公司第三届董事会第十一次会议通过修订《董事会秘书工作细则》，7票同意[2] 董事会秘书管理 - 聘任后两交易日公告并报备北交所[7] - 出现规定情形一个月内离职[8] - 解聘两交易日公告并报备北交所[8] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[9] - 空缺超三月董事长代行职责[9] 职责与要求 - 负责信息披露等多项职责[12] - 保证其参加北交所后续培训[14] - 重大决定前征询其意见[16] 细则生效 - 《董事会秘书工作细则》自审议通过之日起实施[18]