会议审议与规则生效 - 2025年8月5日第三届董事会第十一次会议审议修订《江西新赣江药业股份有限公司股东会议事规则》，议案尚需提交股东会审议[2] - 本规则自股东会审议通过之日起生效并实施[37] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 六种情形下董事会应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，按提出书面要求日计算持股数[5] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[14] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[14] 股东会投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有明确规定[16] - 董事长等不能履职时，股东会等主持人员有相应推举规则[19] - 股东违规买入股份，超比例部分三十六个月内不得行使表决权[21] - 董事会等可公开征集股东会投票权[21] - 特定公司选举董事或独立董事应采用累积投票制[23] 股东会决议规则 - 公司股东会审议影响中小股东利益重大事项，对中小股东表决单独计票并披露[24] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避，披露非关联股东表决情况[24] - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后二个月内实施[25] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[1] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[1] - 一年内重大资产交易或担保超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议[1] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，回购决议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[29] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法违规决议[29] 其他规则 - 股东会会议记录保存期限为十年[32] - 股东会决议由董事会组织贯彻，经理层实施，总经理、董事会报告执行情况[34] - 董事长督促检查决议执行，必要时可召集董事会临时会议[35]