会议安排 - 股东周年大会将于2025年8月29日下午2时在香港新界沙田安耀街2号新都广场11楼召开[46] - 最后实际可行日期为2025年8月5日[7] - 2025年8月26日至29日暂停办理股份过户登记手续[55] - 股东出席大会及投票，最迟须在2025年8月25日下午4时30分前办理股份过户[55] - 股东不打算出席大会，最迟须于大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回代表委任表格[3] 股本信息 - 公司已发行股本包括缴足股款股份共114,556,865股[14] - 发行股份授权为不超过相关决议案获通过当日公司已发行股本面值总额20%，最多可发行22,911,373股股份[14] - 购回股份授权为不超过相关决议案获通过当日公司已发行股本面值总额10%[15] - 若购回股份授权决议案通过，最多可购回11,455,686股，占已发行股份10%[32] - 购回股份授权有效期至2026年度股东周年大会结束等三者中最早日期[32] 董事信息 - 董事会现有10位董事[12] - 三分之一董事须在股东周年大会轮席退任，每名董事最少每三年轮换卸任一次[12] - 郑育兴、田轶、边文斌、许辽将在股东周年大会轮席退任并参与重选[21] - 郑育兴、田轶、边文斌、许辽服务合约初步为期三年，后两者按年重续[22][24][27][30] - 边文斌于5,630,000股股份中拥有权益，占公司已发行股份的4.91%[27] 财务及交易信息 - 2024年7月至2025年8月股份最高成交价格为6.880港元，最低成交价格为0.181港元[36] - 截至最后实际可行日期前6个月内，公司未在联交所购回任何股份[41] 大会审议事项 - 省览及考虑截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等报告[47] - 重选郑育兴、田轶、边文斌、许辽为董事，并授权董事会厘定全体董事薪酬[47] - 续聘高岭会计师有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金[47] - 考虑并酌情通过相关决议案为普通决议案[47]