审计委员会 - 由3名董事组成，独立董事应占多数，设主任委员1名，由独立董事担任且为会计专业人士[3] - 任期与董事会任期一致，届满连选可连任[5] - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 每季度至少召开一次会议，必要时不定期召开[25] - 负责审核公司财务信息及其披露等工作，内部审计部门须向其报告工作[8][14] - 可聘请中介机构，公司提供经费和资源[20] - 董事会办公室是日常办事机构[23] - 公司应在年度报告中披露其年度履职情况[19] 战略委员会 - 由3名董事组成，主任由公司董事长担任[34] - 任期与同届董事会任期一致，可连选连任[34] - 负责对公司中长期发展战略等进行研究并提出建议[37] - 按需不定期召开会议，2名以上委员提议等情况时主任应召开[39] - 董事会办公室为日常办事机构，会议召开前3日书面送达通知[37][39] 提名委员会 - 由3名董事组成，过半数成员应为独立董事[50] - 委员提名方式有董事长提名等三种[50] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[55] - 按需召开会议，提前3天通知全体委员[59] - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[60] 薪酬与考核委员会 - 由3名董事组成，过半数成员应为独立董事[67] - 委员提名方式有董事长提名等三种[67] - 设主任一名，由独立董事担任并经董事会任命[70] - 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准等[73] - 任期与同届董事会任期一致，届满可连选连任[74] - 按需召开会议，会议通知需在召开3日前送达[80][82] - 会议表决可用传真或网络方式，决议需经全体委员过半数通过[83][88] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[84] - 规则自董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会[90][91]