股份发行 - 公司将发行60,000,000股新股份，认股价格为每股0.45港元，股份面值为每股0.05港元[13][14][18][19] - 认购协议日期为2025年7月18日，最后可行日期为2025年8月6日，最后完成日期为2025年8月31日[10][12][14][17][18][19] - 发行的认购股份占现有已发行股本约26.4%，扩大后已发行股本约20.9%[20] - 每股认购股份较多个收市价及平均收市价有不同程度折让，理论摊薄效应约17.93%[20][25][49] - 认购事项所得款项总额2700万港元，净额约2680万港元[48] 财务状况 - 截至2025年3月31日，集团现金及现金等价物结余约为840万港元[35] - 公司每月需约150万港元营运资金维持运营[47] - 过往十二个月集资活动有配售新股和发行可换股票据，部分资金已使用[56] 业务情况 - 2024年12月初联合提交招标申请，潜在供应最多300台电动及氢动巴士[36] - 收到香港生产力促进局新订单，获香港消防处约900万港元电动流动指挥车合约[37] - 正与两国企磋商，预计落实三个项目合约供应130辆重型电动车，金额约每年1.48亿元[41] - 部分客户推迟进度付款、采购计划等，影响业务交付和订单[43][44] 未来展望 - 拟扩大香港及中国市场份额，拓展专用电动交通解决方案业务[45] 资金分配 - 营运资金分配：约220万港元用于完成现有采购订单，约1780万港元用作项目初始营运资金，680万港元用作集团一般营运资金[51] 股权架构 - 最后可行日期已发行股份226,979,109股，完成后为286,979,109股[54] - 徐化先生持股比例从3.69%降至2.92%，认购方完成后持股60,000,000股占比20.91%[54] 股东大会 - 股东特别大会将于2025年8月29日下午3时在香港中环德辅道中19号环球大厦2102室举行[5][60][70] - 认购事项需待独立股东批准，将在股东特别大会上表决[57] - 认购方及其联系人须放弃投票，表决以投票方式进行[61][73] - 2025年8月26日至2025年8月29日暂停办理股份过户登记手续[64] - 为符合出席资格，股份过户文件及股票须于2025年8月25日下午4时30分前交回[64] - 代表委任表格须在股东特别大会或其续会指定举行时间48小时前交回[63]