董事会权限 - 董事会批准特定关联交易、非关联交易、固定资产投资、长期投资等额度[15][17] - 公司特定资产交易、财务资助等事项需提交股东会审议[17] - 董事会人事管理职权需提交股东会审批[18] 董事会构成 - 董事会由八名董事组成，独立董事比例不少于三分之一且不少于三人[24] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[27] 董事会职责 - 董事会监督财务预算执行、检查计划完成情况、进行业绩评价[19][21] - 董事会检讨内部监控系统有效性[21] 董事长权限 - 董事长批准特定投资、分支机构设置及固定资产处置额度[33][35] 专门委员会 - 审计委员会成员构成、开会频率及决议规则[37][42][43] - 战略及可持续发展委员会研究提建议，审计委员会负责审核财务等[38][40] 会议相关 - 董事会秘书任期三年，可连聘连任[49] - 董事会每年至少召开四次定期会议，不同业绩会议召开时间不同[54][56] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长召集时间规定[56] - 年度股东大会召开时间规定[56] - 议案提出、通知、资料提交及会议举行的相关规定[61][64][66][68] - 董事会决议表决及责任规定[72][74] 其他 - 董事会会议记录及相关资料保存十年[78][82] - 董事会按规定披露会议事项，秘书定期报告决议执行情况[80][86] - 本规则制订和修改需经董事会和股东会通过生效[88]