战略与业务布局 - 公司启动“具备下行保护机制的全球增强版以太坊（ETH）金库”战略[3] - 公司将“NewCo +RWA”Web3交易所命名为“ivd.xyz”[5] - 公司所有RWA发行、交易、结算及生态治理均深度耦合以太坊（Ethereum）生态[6] - 公司构建“全球增强版以太坊（ETH）金库”战略，转化国家顶层设计为金融基础设施创新[11] - 该战略以香港为支点，撬动全球资本向中国医疗高科技资产汇聚[12] - 公司通过双轨策略扩大以太坊（ETH）储备规模，目标成全球最大以太坊（ETH）储备金库上市主体[13] - ivd.xyz是全球首家专注医疗创新药知识产权RWA的Web3交易所，支持跨链交易[18] - ivd.xyz为创新药企和投资者提供平台，创造持续ETH收益[18][19] - 公司致力于成为全球医疗创新与加密经济的价值枢纽，实现三重升维[39] 市场与监管环境 - 《香港数字资产发展政策宣言2.0》承认虚拟资产金融资产地位[8] - 《稳定币条例》为稳定币发行及以太坊（ETH）储备提供法理依据[8] - 香港证监会“双牌照制度”允许上市公司通过合规托管机构持有以太坊（ETH）[8] - 金管局主导的Ensemble项目支持代币化资产跨境结算[8] - 美国SEC完善加密资产监管，建立稳定币发行框架[9] - 贝莱德等申请现货ETH ETF并获SEC备案[9] - 美国《清晰法案》将成熟区块链系统资产定义为商品[10] 扩大储备与融资策略 - 以太坊（ETH）储备金库通过多种方式增持以太坊（ETH）[13][14][16] - 以太坊（ETH）创造引擎将创新药知识产权以RWA形式代币化换ETH[15][17] - ivd.xyz交易所将与全球领先合规交易所合作[21] - 采用分阶段ATM股权融资，资金购入以太坊（ETH）[22] - 集团发行零息可转债，募资100%增持以太坊（ETH）[35] 下行保护机制 - 公司构建七重“下行保护机制”，保护相关方利益[20] - 若以太坊（ETH）市价低于ATM购币均价一定比例，启动债底回购窗口[22] - 若创新药RWA二级市场加权均价低于发行价一定比例，启动“可赎回流动性池”回购[24] - 公司持续购买以太坊（ETH）欧式看跌期权[26] - 2025财年起，董事会提请股东大会授权拟最多回购已发行股份一定比例[29] - 设立“多日滚动定投计划”购入以太坊（ETH）[32] 收益增强策略 - 集团将全部自持以太坊（ETH）参与原生质押，再质押赚取额外年化收益[33] - 以质押后的流动性质押代币（LST）借贷，提升有效持仓一定倍数以上[35] 并购与发展目标 - 公司拟收购全球顶级以太坊（ETH）量化管理公司，增强资产管理[36] - 并购标的筛选以“ETH管理规模、连续36个月正收益、最大回撤比例”为核心指标[38] - 公司目标成为港股市场乃至全球以太坊（ETH）储备规模领先的上市公司[14] 创新与价值实现 - 通过RWA链上代币化，缩短创新药上市周期[41] - 建立“研发者－投资者－患者”三角共赢模型[41] - 为传统投资者提供“零认知风险的Web3链上金融入口”[41] - 创新药RWA生态收益转化为ETH储备，形成增长飞轮[43] - 公司让研发者把管线变现的周期从数年压缩至月级[44] - 公司通过ETH金库与RWA双轮驱动，实现医疗创新产业范式革新[45] 风险提示 - 公司提示加密货币市场波动性大，以太坊价格可能剧烈波动[50] - 公司“下行保护机制”及“增强策略”细则可能调整或不执行[50] - 股东及潜在投资者买卖公司证券须谨慎[51] 其他信息 - 公告日期董事会由3名执行董事、2名非执行董事、6名独立非执行董事组成[52] - 公告前瞻性陈述存在风险，公司不承担更新等责任[53] - 公告中英文版本有歧义以中文版本为准[54]