董事会权限 - 董事会可批准累计金额3000万元以下或占净资产值5%以下的关联交易[16] - 董事会可批准比率测试低于5%的关连交易[16] - 董事会可批准比率测试低于25%且非关联交易的项目或交易[16] - 董事会可批准投资总额不超净资产额50%的固定资产和长期投资项目[16] - 董事会对内部监控系统最少每年检讨一次并汇报[21] 董事会构成 - 董事会由八名董事组成，含董事长等，独董不少于三人且比例不少于三分之一[24] - 三名执行董事处理日常事务，职工董事民主选举产生，非执行董事有指定任期[25] 人员任职限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属不得任独董[26] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属不得任独董[26] 董事长权限 - 董事长批准投资总额不超净资产额10%的固定资产和长期投资项目[28] - 董事长批准处置固定资产预期卖值总和未超20%的处置项目[28] - 董事长决定投资不超净资产额10%的分支机构设置及调整[29] 会议相关 - 定期董事会每年至少召开四次，按不同业绩期规定召开时间[46][47][48] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[48] - 议案提前十五日递交，定期会提前十四日通知，临时会提前五日通知[53][56] - 议程及文件至少提前三天送出，部分情况可缓开或缓议[58][59] - 董事会需过半数董事出席，关联关系董事有表决限制[60][64] - 会议记录含多方面内容，保存期限为十年[68][69][73] 其他 - 关联交易等事项经独董过半数同意后提交董事会[31] - 审计委员会每季度至少召开一次，有会议举行和决议通过条件[36][37] - 公司按规定披露会议事项，重大事项第一时间报告[71] - 利润分配等方案经董事会审核后提交股东会[74] - 总经理定期报告执行情况，秘书汇报进展并提建议[74][75] - 规则制订和修改经董事会审议、股东会通过后生效[78]