股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会，持股股数按股东提出书面要求日计算[10][11] 股东会召集与通知 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[18][19] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求5日内发通知[20] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会[20] - 公司召开年度股东会需于会议召开21日前发通知，临时股东会需于会议召开10个工作日或15日（以较长者为准）前发通知[23] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[27] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[27] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[29] - 代理投票授权委托书至少应在有关会议召开前24小时，或指定表决时间前24小时，备置于公司住所或指定地方[32] 会议决议与实施 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[42] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[44] - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[47] - 公司回购普通股决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[47] 其他规定 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[19] - 会议记录保存期限不少于10年[41] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[49] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[46] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[46] - 股东索取会议记录复印件，公司应在收到合理费用后7日内送出[51] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销存在程序或内容问题的股东会决议[53] - 公司拟变更或废除类别股东权利，需经股东会特别决议和受影响类别股东分别召集的会议通过[54] - 类别股东会议决议需经出席会议有表决权的三分之二以上股东表决通过[55] - 拟出席类别股东会议股东所代表有表决权股份数达该类别有表决权股份总数二分之一以上，公司可召开会议；未达则5日内公告再通知后可召开[56] - 经股东会特别决议批准，公司每间隔十二个月单独或同时发行境内上市内资股、境外上市外资股，拟发行数量各自不超该类已发行在外股份的20%，不适用类别股东表决特别程序[57] - 公司设立时发行境内上市内资股、境外上市外资股计划，自国务院证券主管机构批准之日起15个月内完成，不适用类别股东表决特别程序[57] - 因不可抗力或其他异常原因导致股东会休会超1个工作日，不能正常召开或未做决议，公司董事会应向证券交易说明原因并公告[59] - 董事会秘书负责会后向有关监管部门上报会议纪要、决议等材料，办理指定媒体公告事务[61] - 股东会决议公告应注明出席会议股东人数、所持股份总数及占公司有表决权股份总数比例等信息[61] - 未将股东提案列入股东年会会议议程，应将提案内容和董事会说明与决议一并公告[61] - 会议提案未获通过或本次股东会变更前次决议，董事会应在公告中说明[61] - 参加会议人员名册等文字资料由董事会秘书负责保管[62] - 本规则经股东会审议通过后生效，修订需提请股东会批准[64]