证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-064 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<董事会提名委员会工作细则>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指： 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会确定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公 ...