会议审议 - 2025年8月7日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《修订<董事会提名委员会工作细则>》[3] 提名委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数[9] - 提名委员会委员由董事长等提名，并由董事会选举产生[9] 会议规定 - 会议通知应在会议召开前3日通知全体委员并提供相关资料[16] - 提名委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[16] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[16]