证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-067 四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<董事会秘书工作细则>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议 案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件及《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特 制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露事务、股东会和董 事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作，对董事会负责。 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证 ...