董事会会议 - 2025年8月7日召开第四届董事会第十三次会议，通过《修订<董事会秘书工作细则>》，表决8同意0反对0弃权，无需提交股东会[3] 董事会秘书规定 - 任期3年，连聘可连任[13] - 聘任时应聘任证券事务代表协助[13] - 出现特定情形、连续3个月以上不能履职等，1个月内解聘[14] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[14] - 空缺期间指定人员代行职责，指定前董事长代行[14]