董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<董事会战略委员会工作细则>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-062 四川梓橦宫药业股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程 序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《四川梓橦 宫药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董 ...