制度修订 - 2025 年 8 月 7 日公司召开会议审议通过《修订<子公司管理制度>》，表决 8 票同意[3] 子公司定义 - 子公司含独资或全资收购、控股 50%以上等类型[6] 人员管理 - 公司派驻子公司董事及高管由总经理提名，董事长批准[9] - 非派出控股子公司高管不胜任，公司可提撤换建议[22] 信息报告 - 子公司信息报告义务人含董事长，需汇报重大事项[12] 经营规划 - 子公司经营及发展规划服从公司战略，无权决定对外投资[15] 财务管理 - 子公司遵守统一财务管理规定，实行统一会计制度[18] - 按月报送财务报表，接受委托审计机构审计[27] - 严格控制与关联方往来，避免非经营占用[28] - 负责人不得违规借款和越权支付签批[29] - 财务管理敏感性行为需经评估审批[19] 制度制定 - 子公司可制定经营管理制度，经董事会通过报总经理批准[7] - 可制订绩效考核标准和制度，经董事会等批准生效[21] 考核奖惩 - 公司根据资产规模和效益考核子公司，落实负责人奖惩[22] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计，内审部门负责[24] - 子公司配合审计，执行审计意见和决定[24] 制度适用范围 - 制度适用于母公司各子公司及子公司控股或实际控制的子公司[26]