制度审议 - 2025年8月7日公司审议通过《修订<内部审计制度>》[3] 审计机构与范围 - 公司内部审计机构为审计监察部，由董事会审计委员会领导[8] - 内部审计范围包括财务、内控和专项审计[9] 审计安排与档案 - 每半年综合审计，平时不定期审计[11] - 审计三日前发通知书，专案审计除外[15] - 审计结束建档案，年度结束6个月内交董事会办公室归档[16] 报告与奖惩 - 负责人每年向审计委员会做述职报告[16] - 可建议奖励模范部门和个人，也可建议处分违规者[18]