股东大会召集与召开 - 公司2025年第一次临时股东大会由董事会7月23日决议召集[5] - 7月24日公司发布召开股东大会通知[5] - 股东大会于8月8日14:30召开[5] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人276人，所持表决权股份134,802,180股，占比45.1508%[6] - 网络投票股东271名，所持表决权股份1,655,706股，占比0.5546%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>的议案》134,583,880股同意，占比99.8381%[11] - 《股东会议事规则》修订议案134,578,780股同意，占比99.8343%[14] - 《董事会议事规则》修订议案134,578,780股同意，占比99.8343%[17] - 《会计师事务所选聘制度》修订议案134,567,280股同意，占比99.8257%[19] - 《独立董事工作制度》修订议案134,563,723股同意，占比99.8231%[22] - 《关联交易管理制度》表决中134,567,580股同意，占99.8260%；中小投资者1,421,106股同意，占85.8308%[24] - 《内部审计管理制度》表决中134,562,680股同意，占99.8223%；中小投资者1,416,206股同意，占85.5349%[26] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》表决中134,555,023股同意，占99.8167%；中小投资者1,408,549股同意，占85.0724%[28] - 《对外投资管理制度》表决中134,556,080股同意，占99.8174%；中小投资者1,409,606股同意，占85.1363%[30] - 《对外担保管理制度》表决中134,537,723股同意，占99.8038%；中小投资者1,391,249股同意，占84.0275%[32] - 《募集资金管理制度》表决中134,559,480股同意，占99.8200%；中小投资者1,413,006股同意，占85.3416%[34] - 《关于修订<新晨科技股份有限公司2025年度 - 2027年度股东分红回报规划>的议案》表决中134,557,523股同意，占99.8185%；中小投资者1,411,049股同意，占85.2234%[35] - 《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》表决中69,311,049股同意，占99.5981%；中小投资者1,376,049股同意，占83.1095%[37] 其他情况 - 关联股东康路、张燕生、杨汉杰在《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》表决中回避表决[40] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[41][42]