审计委员会细则修订 - 2025年8月7日公司审议通过《修订<董事会审计委员会工作细则>》[3] 审计委员会组成与任命 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，会计专业独立董事任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会任命[5] 会议相关规定 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[22] - 会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[22] 职责与流程 - 负责审核财务信息等多项工作，监督评估内外部审计[14][15][16] - 全体成员过半数同意后，提交财务报告等事项给董事会审议[14] 其他规定 - 细则由董事会制定修订，解释权归董事会，2025年8月8日发布生效[30][32]