会议安排 - 公司拟于2025年9月23日上午九时正举行临时股东大会，地点为中国北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部A102会议室[4] - 公司拟于2025年9月23日紧随A股类别股东大会结束后举行H股类别股东大会[4] - 委托代理人表格需不迟于大会或其任何续会指定举行时间24小时前交回香港中央证券登记有限公司[4] 人事变动 - 建议委任刘安仓先生为公司第十一屆董事会执行董事，任期自股东大会审议通过起至第十一屆董事会任期届满[14] 章程修订 - 建议修订公司章程及其附件并取消监事会[13] - 建议修订《公司章程》包括取消监事会、删除类别股东条款等内容[21] 股份结构 - 公司发起人总股份为37.5亿股[32] - 华能国际电力开发公司持股2,011,500,000股，占比40.23%[32] - 河北省建设投资公司持股452,250,000股，占比9.04%[32] - 福建投资开发公司持股407,250,000股，占比8.15%[32] - 公司目前已发行普通股总数为15,698,093,359股[41] - 境内上市股股东持有10,997,709,919股，约占公司股本总额的70.06%[41] - 境外上市股股东持有4,700,383,440股，约占公司股本总额的29.94%[41] 股份发行与变动 - 公司首次发行普通股总数为50亿股，成立时向发起人发行37.5亿股内资股，占比75%[38] - 公司成立后首次发行12.5亿股境外上市外资股，占比25%[38] - 1998年3月4日完成发行及配发额外2.5亿股境外上市外资股及4亿股内资股，股本为56.5亿股，内资股41.5亿股占比约73.45%，外资股15亿股占比约26.55%[38] - 2001年完成发行及配发3.5亿股内资股，含2.5亿股境内上市内资股和1亿股非上市内资股[38] - 2004年以可分配利润派发股份股利30.138356亿股，以公积金转增注册资本派送股份30.138356亿股[39] - 2010年12月完成发行5亿股境外上市外资股及15亿股境内上市内资股，股本为140.5538344亿股，境内上市股105亿股占比约74.70%，境外上市股35.5538344亿股占比约25.30%[39] - 2014年11月完成发行3.65亿股境外上市外资股，股本为144.2038344亿股，境内上市股105亿股占比约72.81%，境外上市股39.2038344亿股占比约27.19%[40] - 2015年11月完成发行7.80亿股境外上市外资股，股本为152.0038344亿股，境内上市股105亿股占比约69.08%，境外上市股47.0038344亿股占比约30.92%[40] - 2018年10月公司完成发行497,709,919股境内上市内资股[41] 债券发行 - 公司可发行境外可转换债券本金总额最高达2亿美元，额外发行最高达3000万美元[42] - 依据可转换债券转换发行的公司新境外上市外资股为27,712,240股[42] 股东权利与义务 - 公司普通股股东权利修订，新增转让、赠与或质押股份权利[68] - 股东获取信息权利修订，符合规定股东可查会计账簿、凭证[69] - 新增股东对公司合并、分立决议持异议可要求公司收购股份权利[70] - 公司普通股股东义务新增遵守法律法规、不得抽回股本、不得滥用权利损害公司等内容[76] 董事会调整 - 修订前董事会由十五名董事组成，修订后为18名，含1名职工代表董事[112] - 修订后独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一且至少包括1名会计专业人士[112] - 董事会修订后新增制定发行债券或其他证券及上市方案的职权[119] - 董事会修订后新增拟定公司重大收购、收购本公司股票等方案的职权[119] - 修订后董事会新增向股东会提请聘请或更换会计师事务所等职权[121] 监事会调整 - 第十三章监事会整章删除[140]